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碧威借二元期权再度诈骗上亿元 自称非传销仍需发展下线

央广网北京7月7日消息（记者任梦岩）据中国之声《新闻纵横》报道，“碧威资本”集团旗下的“帝威二元期权”涉嫌诈骗，该企业通过制作假杂志、花钱进入金融展会，邀请投资者到香港和伦敦的办事处“参观”等手段，以高额利润为诱饵，骗取投资者上亿元资金然后跑路的事件。目前，“碧威集团”的部分成员已经落网，但仍有部分涉案的境外人员，以“碧威资本二元期权新项目”的名义继续诈骗。已经上过一次当，投资者们为何再度“飞蛾扑火”？犯罪嫌疑人又有哪些手段？

碧威二元期权的投资者赵女士，在投资近300万后，碧威公司卷款消失。然而不久之后，她又接到之前碧威公司员工的电话，说虽然遇到了问题，但他们又开了新项目，继续投资，还可以把之前的资金救活。

赵女士：这家公司的盘，名义上是资金链断了，发不出钱来，现在又把一些人喊回去，用另一种方式讲解，的的确确是资金链断了，但为了把盘救活，再投1万零500，等盘救活再来整合。

赵女士说的这家公司叫做“鼎信投资集团”，号称2015年刚刚在马来西亚成立，做的项目还是二元期权。

可是这家号称马来西亚投资公司的鼎信集团， 网站上却没有马来文，只有中文和英文两种语言。网站上也没有任何监管机构的备案，能将鼎信与碧威直接联系起来的，是公司外籍CEO。之前碧威公司所谓的CEO戴维刘易斯，到了鼎信集团，又变成了克里斯卢克。

之前已经损失惨重，如今碧威换了个名字又打着“二元期权”的名义进行融资，赵女士也道出了她的疑惑。

赵女士：我说，既然你们没有造血功能，肯定是前面的投资，后面的人投钱返前面的钱，他给我讲了一大堆理由，都是说他这家公司非常合法。

那么，这个二元期权究竟是什么东西？为什么有这么多投资者被它吸引？前碧威公司、现在鼎信集团的杜总是这样解释的。

杜总：二元期权其实在欧美已盛行10年了，但在中国大陆是个很新的概念。它就是一个数字指数，现在超过90种的金融工具包括股票可以买它的指数、黄金、白银、外汇等，所有都可以买。

买涨买跌，看似与一般的投资产品没什么两样，但在这位杜总嘴里，所谓二元期权的好处就是“不需要任何专业知识”也能赚钱。

杜总：它跟以前的金融工具不一样，炒外汇股票需要很多专业知识，什么都要懂。但二元期权就不用，它的操作模式就是一个小时看涨还是看跌，很简单。

这位杜总还专门叮嘱，自己与传销公司完全不同，他们，靠的是交易佣金的抽成。

杜总：很多人做传销公司，说白了就是用后面的钱补前面的钱，虽然我们是这个概念，但我们的佣金是10%到15%的抽成，这就是我们的造血功能，我要求会员每个月交易两把。

虽然口口声声说自己不是传销公司，但还是把自己发展下线的手法说了出来，买涨买跌看似很简单，但会员必须要在他们提供的平台上操作，涨与跌，完全在公司的控制之下。

投资人陈女士：所谓的市场就是我推荐你，你再推荐别人。相当于招募会员，这些会员在二元期权平台上操作，每操作一手，公司就有抽成。投资10.5万，每天返550元，一个月20天工作日，返1.1万元，第一年的回报率是13.2万，第二年每月5000，一共6万，合计下来19.2万。

客户炒“现货原油”亏14万 东南大宗称业务停了

信网12月19日讯一名肝癌患者，在家休养期间，本想学习炒股，减轻点经济负担，却被带进了“现货原油”陷阱。近日，广东的钟先生向信网(0532-80889431)反映，他被福建省韵畅商品经营有限公司杭州分公司的理财顾问童杰“引诱”着，在福建省东南大宗商品交易中心有限公司(下称东南大宗)开户投资“现货原油”，损失了近14万元。回过神来的钟先生质疑东南大宗及其会员单位并无“现货原油”经营资质，“就是采用标准化合约交易的期货。”

东南大宗网站再无更新

癌症患者遭遇“现货原油”

钟先生患肝癌已经8年了，一直在家里休养，为了减轻高昂的治疗负担，他开始接触股票，“我这个也不是小病，本打算通过炒股能赚点钱，给家人减轻些负担，没想到却被带进了深渊。”

2015年9月份，他收到一个QQ添加好友的请求，通过验证后，这名自称叫童杰的好友开始与他嘘寒问暖，他说是福建省韵畅商品经营有限公司杭州分公司的理财顾问，能给我指导推荐牛股。”

本就希望多赚些钱，童杰的出现正应了钟先生的意愿，“我就在他的安排下，进入了一个直播室，开始听老师讲课。”钟先生说，这个直播室每天都有多名所谓老师轮番上阵，“一开始他们每天都讲解股票知识，我还听的很起劲。”

后来，钟先生发觉不对，“过了一段时间，他们在讲解股票的时候，就开始时不时地透露股票不好做，要带我们投资一种叫现货原油的新产品，说是比股票赚钱，T+0双向交易，资金第三方托管安全方便。”

“我当时糊涂啊，在他们花言巧语的引诱下，就这么稀里糊涂地跟着做了。”钟先生说，起初他并不在意所谓的“现货原油”投资，但童杰一直以盈利为“诱惑”，让钟先生开户。“开始我并不在意，可后来，他经常给我发盈利截图，而我又太想赚钱给这个家减轻负担了。”

钟先生的部分银行流水

开户投资致损失14万元

最终，钟先生还是选择了相信童杰，2015年11月24日，他提供了身份证和银行卡信息，在没有任何风险提示和未签订任何协议的前提下，在东南大宗开了户。

开户之后，童杰就不断催促钟先生投入，“他说得先投5万元激活账户。”

噩梦接踵而至，激活账户之后，童杰就给钟先生安排了所谓的老师知道他操作，“带着我操作原油。”很快，钟先生投入的5万元只剩下了几千元，而此时，老师非但没有停手的意思，还一直让钟先生继续投入，“他们牢牢抓住了我想回本的心态，告诉我投资有风险，亏损只是暂时的，让我继续加大投资，会带着我稳步赚回损失。”

“跟着他们的分析师操作，我是越亏越多。”钟先生曾一度想要退出，但童杰又以更换所谓的高级分析师，稳住了他，“说是高级分析师，比之前的老师厉害多了，结果不仅喊反单，还让我重仓操作。”到2016年3月31日，钟先生在东南大宗损失了近14万元，“我感觉亏得太多了，就赶紧撤了出来。”

钟先生坦言，他曾一直认为自己是正常的亏损，从未怀疑过，“直到后来，我从网络上看到关于现货原油的信息，才知道这是场精心布置的骗局。”

东南大宗称已停止所有业务

现在，这名叫童杰的QQ好友早已不知所踪，12月19日，信网尝试联系福建省韵畅商品经营有限公司杭州分公司也未果。不过国家企业信用信息公示系统(浙江)显示，福建省韵畅商品经营有限公司杭州分公司仍为营业状态，不过，其经营范围只是一般商品信息咨询，仓储和经济信息咨询，根本没有现货资质。

信网从东南大宗的网站上看到，其公告通知截止到2016年8月4日，之后便再无更新。而且，其网站上的现货品种图片也已经无法显示。

信网联系到东南大宗，客服工作人员并未回应钟先生亏损一事，也未对“现货原油”置评，其仅称：“我们现在所有业务都停止了。”至于停止的原因，并未透露，也并未发布公告宣布停止业务。

信网大宗商品频道记者 杜杲燃

央视曝光现货交易平台诈骗内幕 投资者一夜爆仓

现货原油投资者 崔女士：因为当时换一个平台就亏，换一个平台亏，当时就觉得， 越让你亏他就抓住你的心理了，他就觉得你要回本，我家里一点积蓄都没有了，他就这样用一种哄骗手段让我去贷款， 就在十二月底的时候，让我贷款的时候就让我大量的买，买了以后就让我大额的亏损。

现货原油投资者 章女士：将近一个礼拜的时间，我的实际亏损达到三百万。

现货原油投资者 黄先生：交易了六个交易日，总共亏损了157万多。

现货原油投资者 王先生：两个多月吧，亏了一百多万。

虚构白富美和高富帅 谈情说爱诱骗入局

投资有赚有赔是很正常的事，但是这么多的投资者在这么短时间内都血本无归，投资者互相交流发现，都是赔钱，没听说有赚钱的。投资者刚开始怀疑是自己水平不行，后来渐渐怀疑现货交易平台背后有猫腻。

高女士是上海的一位白领，三年前离婚后就一直希望找到一位合适的伴侣。在相亲网站上，她认识了一名叫做何伟的高富帅，经过几个月的谈情说爱，何伟对高女士甜言蜜语海誓山盟，取得了高女士的信任后，何伟向高女士推荐现货原油投资品。高女士赔光了所有积蓄之后，何伟就再也联系不上了。

现货原油投资者 高女士：因为感情被骗了，所以我相信这个人，他一方面说要见面，一方面忽悠我，骗我开户， 等我开了户以后，他带我做单赔了钱以后，他又和我说家里人给他介绍了女朋友，就不能和我见面了。

那么，微信里的陌生美女，还有相亲网站上的何伟到底是真有其人，还是骗子虚构的呢？今年4月份，嵊州警方远赴重庆和上海抓捕了22名犯罪嫌疑人，捣毁了足迹遍布全国的现货平台诈骗案。在看守所里，犯罪嫌疑人对于诈骗手段供认不讳。

上海睿懿石油科技有限公司业务主任 田某：因为最先那个微信上，它就要包装成一个女性角色，事实上面这个身份是不存在的， 这个照片我们是通过网络上面找到的，把它复制下来的。

原来，在业内这种手法被称为虚拟第三方角色，只是业务员用来骗取投资者信任的一种手段。既然身份是假的，那么他们给投资者发的盈利截图会是真的吗？犯罪嫌疑人告诉记者，这些截图其实来自模拟盘。

上海睿懿石油科技有限公司业务经理 李某：模拟盘上其实数据和实盘数据是一模一样的，但是它上面可以就是资金是虚拟的，就是假的， 一般就会买一个涨买一个跌，就是不管它往哪个方向走都有一个是赚的。

交易费用名目繁多 刷单锁仓巧取豪夺

投资平台的会员单位通过假身份和模拟盘，获取投资者信任，将投资者诱骗入局，那么接下来，这些会员单位又是怎么一步一步地蚕食投资者的资金呢？手段之一就是会员单位收取各种交易费，而且事先并没有详细告知，投资者哑巴吃黄莲，有苦难言。

在调查中我们央视财经的记者发现，不少现货交易平台和旗下的会员单位，都将手续费低、无印花税等作为现货原油产品的主打卖点。但是这些看起来有利于投资者的卖点，最终却成了会员单位的生财之道。央视财经记者发现，不少投资者亏损的资金中，手续费就占了其中很大一部分。

在现货原油交易中，除了手续费，还有一种交易费用被称为“隔夜费”，只要投资者持仓过夜就需要交纳一定比例的费用。如果说会员单位赚取手续费的方式是利用文字游戏巧取，那么赚取“隔夜费”的方式被投资者称为豪夺。由于赵女士的持仓金额大，她的分析师建议她锁仓长线操作，这样一来，赵女士每晚都要交纳一笔不菲的“隔夜费”。

现货原油投资者 赵女士：我这样的重仓锁的话，大概有三个多月，每天的隔夜费都要一万左右，最多一万多， 每天我的心理压力都很大很大。

重仓买入反单操作 投资者一夜爆仓

虽然手续费和隔夜费已经让现货交易平台和旗下的会员单位大赚一笔，但是他们并不仅仅满足于此，更加让投资者没有想到的是，会员单位的指导老师居然会带着投资者反向操作，赔钱的时候不让客户止损，万一赚钱马上指导投资者下卖单。

在现货原油交易中，投资者一旦出现爆仓，就会被交易系统强制平仓，如果在临近爆仓时不追加保证金，就连挽回损失的机会都没有。而重仓操作是造成投资者爆仓的主要原因之一。

由于现货原油交易声称与国际接轨，每个交易日，交易的时间长达22小时，所以行情的波动经常出现在后半夜。但是大多数投资者白天要上班，不可能彻夜看盘，经常在睡梦中不知不觉就被爆仓。

众多受害人称，如果说在睡梦中被爆仓属于天灾，那么被分析师蓄意喊反单导致爆仓，就只能称之为人祸了。喊反单，是指分析师指导投资者购买与行情预期走势相反的趋势。不少投资者向我们央视财经的记者反映，他们都有被分析师喊反单最后导致爆仓的经历。

现货原油投资者 刘先生：做反行情，就是给我们建议的话，他给我们建议是买多，但是这个行情不断往下走，他还告诉我们拿住单。

那么，会员单位真的会喊反单，导致投资者爆仓亏损吗？

上海睿懿石油科技有限公司业务经理 李某：其实说白了你说公司会不会让客户赚钱，有一种情况就是客户自己操作的情况，可能会是赚钱的，不是这种情况，就相当于是分析师给你建议，那你如果完全参考这种建议的话， 基本上亏得比较多。